정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 263,547 | - 매출액 | 212,162 | |
| - 부채총계 | 92,580 | - 영업이익 | 7,352 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 6,668 | ||
| - 자본총계 | 170,967 | *주당순이익(원) | 206 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,279 | - 매출액 | 163,438 | |
| - 부채총계 | 79,845 | - 영업이익 | 5,528 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 5,717 | ||
| - 자본총계 | 114,434 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,758,310,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제38기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제38기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 김해련 사내이사 후보 자 선임의 건 => 승인가결 제2-2호 의안: 문희철 사내이사 후보 자 선임의 건 => 승인가결 제2-3호 의안: 유창조 사외이사 후보 자 선임의 건 => 승인가결 제3호 의안: 감사선임의 건 => 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제38기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.03.15 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(84.2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) (주)백광소재 이사 및 관계사 회장 |
| 문희철 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 졸(1972.2) 동우화인켐(주) 부회장(2003-2014) 現) (주)백광소재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창조 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸 (1981.2) 애리조나대학교 대학원 졸(1991) 한국소비자학회 회장 (2011-2012) 한국경영학회장 (2016-2017) 現) 동국대학교 경영학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백기도 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 동아대학교 경영대학원 졸(2000.8) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現) (주)백광소재 감사 |