정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 537,701 | - 매출액 | 201,736 | |
| - 부채총계 | 41,921 | - 영업이익 | 39,742 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 39,878 | ||
| - 자본총계 | 495,780 | *주당순이익(원) | 1,453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 563,098 | - 매출액 | 227,683 | |
| - 부채총계 | 44,349 | - 영업이익 | 41,988 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 41,008 | ||
| - 자본총계 | 518,750 | *주당순이익(원) | 1,494 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,311,472,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의 안건 ◎ 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 :5,311,472,800 원 *현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (주당 200원) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재호 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 경제학과 졸업 (1991.02) - 부산은행 (1991.02~2022.02) - BNK신용정보회사 (2024.07~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주한섭 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 부산경상대학교 졸업(1983.02) - ㈜성광벤드 (1979.03~1985.09) - 장원금속㈜ (1986.01~1986.12) - 대림건업㈜ (1987.01~1989.03) - 동경어패럴㈜ 경영 (1989.04~2009.05) - ㈜성광벤드 상근감사 (2016.03~현재) |