주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1720번지 (본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나)부의안건 제1호 의안 : 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 4,290,000,000원 *현금배당 : 배당주식수 28,600,000주(주당 150원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 이영식 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안태일 | 1959-05-03 | 3년 | 재선임 | -동아대학교 대학원 경영학 박사 -동아대학교 겸임교수 |
(주)성광벤드 상무이사 | 동아대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박춘래 | 1957-09-12 | 3년 | 재선임 | 공인회계사 -서울대학교대학원경영학박사 -現)동아대학교 경영학과 교수 |
(주)성광벤드 사외이사 |
서울대학교 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영식 | 1941-04-20 | 3년 | 재선임 | 상근 | -前)부산은행 근무 | (주)성광벤드 감사 |
부산대학교 졸업 |
대한민국 |