정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 478,789 | - 매출액 | 347,647 | |
| - 부채총계 | 129,079 | - 영업이익 | 72,270 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 52,828 | ||
| - 자본총계 | 349,710 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 510,735 | - 매출액 | 375,930 | |
| - 부채총계 | 138,851 | - 영업이익 | 76,263 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 55,519 | ||
| - 자본총계 | 371,884 | *주당순이익(원) | 1,901 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,290,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 28,600,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◎제1호 의안 : 제33기(2012.01.01~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 제33기(2012.01.01~ 2012.12.31) 이익배당의 건 - 전체주주(28,600,000주) : 1주당 150원의 현금배당 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 사내이사 안태일 재선임 - 사외이사 박춘래 재선임 ◎ 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 이영식 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 상근감사 이영식 재선임 ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 당기이사보수한도액:1,000,000,000원 ◎ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 당기감사보수한도액:30,000,000원 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-02-27 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안태일 | 1959-05-03 | 3년 | 재선임 | -동아대학교 대학원 경영학 박사 -동아대학교 겸임교수 |
(주)성광벤드 상무이사 |
동아대학교 대학원 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박춘래 | 1957-09-12 | 3년 | 재선임 | -공인회계사 -서울대학교 대학원 경영학 박사 -現)동아대학교 경영학과 교수 |
(주)성광벤드 사외이사 |
서울대학교 대학원졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영식 | 1941-04-20 | 3년 | 재선임 | 상근 | -前)부산은행 근무 |
(주)성광벤드감사 | 부산대학교 졸업 |
대한 민국 |