주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 262로26 (본사 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나)부의안건 제1호 의안 : 제34기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제34기(2013.01.01~2013.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 4,290,000,000원 *현금배당 : 배당주식수 28,600,000주(주당 150원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안갑원 | 1937-02-13 | 3 | 재선임 | -63.10 성광공업사 설립 -80.02(주)성광벤드 대표이사 취임 |
(주)성광벤드회장 | - | 대한민국 |
| 안재일 | 1962-11-10 | 3 | 재선임 | -81년 부산동성고 졸업 -85년 동국대 졸업 -03.06(주)성광벤드 대표이사 취임 |
(주)성광벤드대표이사 | 동국대학교졸업 | 대한민국 |