주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 가락본동 8-2 가락빌딩 8층 한솔케미칼 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (제33기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원환 | 1954-05-08 | 3 | 재선임 | 前 한솔흥진 상무 前 한솔개발 본부장 前 한솔창투 경영지원본부장 前 한솔케미칼 경영지원본부장 |
한솔케미칼 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방국세청 국세심사위원 前 재정경제부 국세심판원 조사관 |
서울지방국세청 법률고문 법무법인 디카이온 변호사 |
서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3 | 신규선임 | 前 KOIS(KTIS) 감사 前 크리에티즌 대표이사 |
한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장 (주)휘닉스 PDE 사외이사 |
University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준행 | 1960-10-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 수원대 금융공학대학원 교수 前 한국증권연구원 연구위원 前 삼성경제연구소 선임위원 |
서울여대 경제학과 교수 | University of Pennsylvania 경제학박사 | 대한민국 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방국세청 국세심사위원 前 재정경제부 국세심판원 조사관 |
서울지방국세청 법률고문 법무법인 디카이온 변호사 |
서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KOIS(KTIS) 감사 前 크리에티즌 대표이사 |
한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장 (주)휘닉스 PDE 사외이사 |
University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사 | 대한민국 |