정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 329,487 | - 매출액 | 293,810 | ||
| - 부채총계 | 159,760 | - 영업이익 | 25,875 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 31,162 | ||
| - 자본총계 | 169,728 | *주당순이익(원) | 2,934 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,544,157,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제33기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원환 | 1954-05-08 | 3 | 재선임 | 前 한솔흥진 상무 前 한솔개발 본부장 前 한솔창투 경영지원본부장 前 한솔케미칼 경영지원본부장 |
한솔케미칼 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방국세청 국세심사위원 前 재정경제부 국세심판원 조사관 |
서울지방국세청 법률고문 법무법인 디카이온 변호사 |
서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3 | 신규선임 | 前 KOIS(KTIS) 감사 前 크리에티즌 대표이사 |
한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장 (주)휘닉스 PDE 사외이사 |
University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준행 | 1960-10-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 수원대 금융공학대학원 교수 前 한국증권연구원 연구위원 前 삼성경제연구소 선임위원 |
서울여대 경제학과 교수 | University of Pennsylvania 경제학박사 | 대한민국 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방국세청 국세심사위원 前 재정경제부 국세심판원 조사관 |
서울지방국세청 법률고문 법무법인 디카이온 변호사 |
서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KOIS(KTIS) 감사 前 크리에티즌 대표이사 |
한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장 (주)휘닉스 PDE 사외이사 |
University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사 | 대한민국 |