주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층 한솔케미칼 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (제34기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김화주 | 1964-06-23 | 3 | 신규선임 | 前 한솔케미칼 경영지원팀장 | 한솔케미칼 경영지원본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종연 | 1955-03-28 | 3 | 신규선임 | 前 한국지역난방공사 사외이사 前 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원 前 한국금융투자협회 자율규제위원 前 한국체육진흥공단 자금운용위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | Univ. of Pittsburgh 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종연 | 1955-03-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국지역난방공사 사외이사 前 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원 前 한국금융투자협회 자율규제위원 前 한국체육진흥공단 자금운용위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | Univ. of Pittsburgh 경영학 박사 | 대한민국 |