정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 427,997 | - 매출액 | 317,047 | |
| - 부채총계 | 229,520 | - 영업이익 | 27,747 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 20,295 | ||
| - 자본총계 | 198,477 | *주당순이익(원) | 1,830 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,586 | - 매출액 | 286,157 | |
| - 부채총계 | 156,819 | - 영업이익 | 26,832 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 21,040 | ||
| - 자본총계 | 187,767 | *주당순이익(원) | 1,897 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,544,157,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제34기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김화주 | 1964-06-23 | 3 | 신규선임 | 前 한솔케미칼 경영지원팀장 | 한솔케미칼 경영지원본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종연 | 1955-03-28 | 3 | 신규선임 | 前 한국지역난방공사 사외이사 前 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원 前 한국금융투자협회 자율규제위원 前 한국체육진흥공단 자금운용위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | Univ. of Pittsburgh 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종연 | 1955-03-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국지역난방공사 사외이사 前 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원 前 한국금융투자협회 자율규제위원 前 한국체육진흥공단 자금운용위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | Univ. of Pittsburgh 경영학 박사 | 대한민국 |