주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 513 K-Tower 8층 한솔케미칼 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (제35기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 |
| 한장안 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | '15.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1969-08 | 3 | 재선임 | '16.1 ~ (현) 한국세무학회 이사 '15.3 ~ (현) 한국거래소 규율위원회 위원 '09.7 ~ (현) 법무법인 디카이온 변호사 |
한국세무학회 (이사) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | (현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수 '05 ~ 현재 (현) 주식회사 휘닉스 PDE 사외이사 |
주식회사 휘닉스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '16.1 ~ (현) 한국세무학회 이사 '15.3 ~ (현) 한국거래소 규율위원회 위원 '09.7 ~ (현) 법무법인 디카이온 변호사 |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수 '05 ~ 현재 (현) 주식회사 휘닉스 PDE 사외이사 |