정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 521,036 | - 매출액 | 368,026 | |
| - 부채총계 | 274,267 | - 영업이익 | 49,002 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 34,295 | ||
| - 자본총계 | 246,769 | *주당순이익(원) | 3,093 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,288 | - 매출액 | 290,203 | |
| - 부채총계 | 181,323 | - 영업이익 | 42,060 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 32,670 | ||
| - 자본총계 | 231,965 | *주당순이익(원) | 2,946 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,870,652,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제36기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집결의 2016-02-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - 現 한솔케미칼 대표이사 - 前 한솔케미칼 경영지원본부장 |
| 한장안 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 現 한솔케미칼 경영지원본부장 - 前 한솔케미칼 경영지원팀장 |
| 서정호 | 1969-08 | 3 | 재선임 | - 現 법무법인 디카이온 변호사 - 現 신영 해피투모로우 제2호 기업인수목적 주식회사 사외이사 - 現 한국세무학회 이사 - 現 한국거래소 규율위원회 위원 - 前 서울지방국세청 법률고문 |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 現 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수 - 現 (주)코아로직 상근감사 - 前 KOIS(KTIS) 감사 - 前 (주)크리에티즌 대표이사 - 前 (주)휘닉스소재 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 디카이온 변호사 - 現 신영 해피투모로우 제2호 기업인수목적 주식회사 사외이사 - 現 한국세무학회 이사 - 現 한국거래소 규율위원회 위원 - 前 서울지방국세청 법률고문 |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수 - 現 (주)코아로직 상근감사 - 前 KOIS(KTIS) 감사 - 前 (주)크리에티즌 대표이사 - 前 (주)휘닉스소재 사외이사 |