주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 513 K-Tower 8층 한솔케미칼 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (제37기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종연 | 1955-03 | 3 | 재선임 | '88 ~ (현) 한양대학교 경영대학 교수 '13 ~ '15 금융감독원 제제심의위원 '11 ~ '13 한국체육진흥공단 자금운용위원 '09 ~ '11 한국금융투자협회 자율규제위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종연 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 ~ (현) 한양대학교 경영대학 교수 '13 ~ '15 금융감독원 제제심의위원 '11 ~ '13 한국체육진흥공단 자금운용위원 '09 ~ '11 한국금융투자협회 자율규제위원 |