주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 서소문동 12-1 한화손해보험빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제33기 정기 주주총회의안 제1호 의안:제33기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여(결손)금 처분(안)의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 ( 기타비상무이사1명, 사내이사2명, 사외이사 2명 ) 제4호 의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 없음 | ||
| ※ 관련공시 | 없음 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창욱 | 1953-07-23 | 3 | 신규선임 | 사조씨푸드 영업본부장 |
좌동 | 중앙대 정치외교학과 |
대한 민국 |
| 한창주 | 1956-10-14 | 3 | 재선임 | 사조씨푸드 관리본부장 |
좌동 | 성균관대 통계학과 |
대한 민국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 사조그룹회장 | 좌동 | 서울대 정치학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사조산업 관리본부장 |
- | 고려대 | 대한 민국 |
| 전용성 | 1951-07-07 | 3 | 신규선임 | 극단미추 아트디렉터 |
좌동 | 중앙대 공예과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사조산업 관리본부장 |
- | 고려대 | 대한 민국 |
| 전용성 | 1951-07-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 극단미추 아트디렉터 |
좌동 | 중앙대 공예과 |
대한 민국 |