주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 서소문동 12-1 한화손해보험빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 34기(2013.01.01.~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여(결손)금 처분(안)의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 신규선임 | 선일 대표이사 | 피앤디에셋 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 선일 대표이사 | 피앤디에셋 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 부동산 임대업 | 2. 부동산 임대업, 전대업 | 사업의 목적을 구체화 | |