정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 276,373 | - 매출액 | 253,698 | |
| - 부채총계 | 119,981 | - 영업이익 | 9,512 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | 5,132 | ||
| - 자본총계 | 156,392 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,323 | - 매출액 | 253,698 | |
| - 부채총계 | 117,868 | - 영업이익 | 9,567 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | 4,809 | ||
| - 자본총계 | 156,455 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 :제34기 (2013.1.1~2013.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여(결손)금 처분(안)의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 신규선임 | 선일 대표이사 | 피앤디에셋 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 선일 대표이사 | 피앤디에셋 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2.부동산임대업 | 2. 부동산임대업, 전대업 | 사업의 목적을 구체화 | |