주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 서소문로 141 한화손해보험빌딩 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 35기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주지홍 | 1977-06-30 | 3 | 신규선임 | (주)사조대림 총괄본부장 | 총괄본부장 | University of michigan | 대한민국 |