주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 서소문로 141 (서소문동 12-1) 한화손해보험빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 및 외부감사인 선임보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 주진우 - 사내이사 최창욱 - 사외이사 박길수 - 사외이사 황재홍 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 現 사조그룹 회장 |
| 최창욱 | 1953-07 | 3 | 재선임 | - 現 사조씨푸드(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
- |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | - 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 |