정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,291 | - 매출액 | 282,571 | |
| - 부채총계 | 76,544 | - 영업이익 | 9,482 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | 6,042 | ||
| - 자본총계 | 178,747 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,540 | - 매출액 | 280,822 | |
| - 부채총계 | 76,601 | - 영업이익 | 10,827 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | 5,535 | ||
| - 자본총계 | 175,939 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 주진우 - 사내이사 최창욱 - 사외이사 박길수 - 사외이사 황재홍 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 現 사조그룹 회장 |
| 최창욱 | 1953-07 | 3 | 재선임 | - 現 사조씨푸드(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
- |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | - 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 |