정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정(장소 변경) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 서울 중구 서소문로 141 (서소문동 12-1) 한화손해보험빌딩 12층 | 서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | 2017-03-07 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 최칠규 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 (前) (주)선일 대표이사 (現) 사조씨푸드(주) 사외이사 |
사조산업(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법학과 졸업 (前) (주)선일 대표이사 (現) 사조씨푸드(주) 사외이사 |