주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68(양재동) 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1~2019.12.31.) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자: 오종환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종환 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산외국어대학교(회계학) - 넷마블(주) 경영진단팀장(前) - (주)동원엔터프라이즈 상근감사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1~59. 현행과 동일 60. 유가공 제품 제조, 가공, 판매업 |
신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 60. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 62. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 63. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
단순항 변경 | |