정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,255,817 | - 매출액 | 1,078,539 | |
| - 부채총계 | 639,357 | - 영업이익 | 97,672 | ||
| - 자본금 | 129,419 | - 당기순이익 | 61,635 | ||
| - 자본총계 | 616,461 | *주당순이익(원) | 2,003 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 835,643 | - 매출액 | 581,843 | |
| - 부채총계 | 427,301 | - 영업이익 | 51,415 | ||
| - 자본금 | 129,419 | - 당기순이익 | 40,695 | ||
| - 자본총계 | 408,341 | *주당순이익(원) | 1,584 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,425,326,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 2.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조점근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송종선 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 송의환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이지환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다. - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 주주총회소집결의 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 금융정보학과 졸업 서울대 최고경영자과정 수료 동원시스템즈 연포장사업부장 상무이사 現 동원시스템즈 대표이사 사장 |
| 송의환 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 서강대 화학박사 Caltech Post Doc. 성균관대 화학과 교수 삼성SDI 근무 現 동원시스템즈 2차전지 사업단장 상무이사 |
| 송종선 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 건국대 무역학과 졸업 이스텔시스템즈(주) 근무 네오시스트 근무 現 동원시스템즈 해외1사업부장 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지환 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 英 London Business School 박사 이화여대 교수 現KAIST 테크노경영대학원 교수 겸 동원시스템즈 사외이사 |
메리츠화재해상보험(주) 사외이사 |