주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 63(양재동) 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2015.1.1~2015.12.31.) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주교 | 1967-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 경영학과 졸업 동원엔터프라이즈 근무 동원시스템즈 사업지원실장 |
| 강구상 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 졸업 유상공업(주) 근무 동원시스템즈 영업본부장 |