주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68(양재동) 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제37기(2016.1.1~2016.12.31.) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1 사내이사 조점근 3-2 사내이사 서범원 3-3 사외이사 이지환 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 前동원정밀(주) 근무 現동원시스템즈(주) 대표이사 現(주)테크팩솔루션 대표이사 現(주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문 대표) |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 前(주)두산유리 근무 現(주)테크팩솔루션 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지환 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | 前이화여대 교수 現KAIST 테크노경영대학원 교수 |
없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 무선통신장치 및 동 부품 제조, 판매업 2. 유선통신장치 및 동 부품 제조, 판매업 4. 컴퓨터, 동 주변기기 및 동 부품 제조, 판매업 5. 가정용 전열기구 제조업 9. 전기통신 공사업 11. 방송용장비 및 동 부품 제조 판매업 12. 스코프 및 망원경 제조 판매업 13. 전자기기 부품 제조 판매업 14. 카메라 렌즈 제조 15. 현미경 제조 판매업 17. 광학기기 부품 제조 판매업 18. 정보기기 및 동 관계부품 제조 및 판매업 21. 냉동 냉장기기 제조 및 판매업 25. 정수기, 정수설비 제조 및 판매업 26. 이미용 기구 제조 및 판매업 28. 조수기 제조 및 판매업 29. 설비 공사업 30. 정보통신 공사업 32. 철제구조물 제작업 33. 상하수도 및 중수도 공사업 35. 과수작물 생산업 36. 영림업 37. 주택건설 및 택지 조성사업 41. 주택분양 및 임대업 43. 종합 체육 시설업 45. 사무용 기계장비 임대업 46. 개인 및 가정용품 임대업 47. 운수장비 임대업 50. 시설물 유지관리업 51. 경비업(시설경비 업무) 52. 위생관리 용역 53. 토목, 건축 공사업 54. 토목, 건축공사 감리용역업 55. 건축 및 토목공사용 기계장비 임대업 56. 조경공사업 57. 조경식재 공사업 58. 전기공사업 59. 소방설비공사업 60. 쌍안경 제조 및 판매업 61. 액정비젼(액정프로젝트)제조 및 판매업 62. 실물화상기 제조 및 판매업 63. 디지털 사이버스크린 제조 및 판매업 65. 초음파 세척기 제조 및 판매업 66. 공기청정기, 산소발생기, 공기순환기 시스템기기 제조 및 판매업 67. 프린터기 제조 및 판매업 68. 교육용 소프트웨어 제조 및 판매업 69. 냉난방기 제조 및 판매업 70. 컴퓨터를 이용한 실험(계측)장치 제조 및 판매업 73. 전동스크린 제조 및 판매업 74. 다기능 사이버전자칠판 제조 및 판매업 75. 디지털 어학장비 제조 및 판매업 76. 어학용컨텐츠 개발 및 판매업 77. 인식기기 제조 및 판매업 78. 판서모니터 제조 및 판매업 79. 측정측량기기 제조 및 판매업 80. 사무 및 교육용 가구 제조 및 판매업 81. 교육용 실험기자재 제조 및 판매업 82. 통신 판매업 83. 광고, 광고시스템 제조 및 판매업 84. PC 및 대형모니터 제조 및 판매업 85. 공동주택관리업 87. 랙 제조 및 판매업 88. 주방기기 제조 및 판매업 90. 건설사업관리 용역업 91. 음향기기 및 방송설비 제조 판매업 92. 영상감시장치 제조 판매업 93. 인테리어 및 실내 공사업 94. 해외 건설업 95. 산업·환경 설비 공사업 96. 부동산 위·수탁 운영 관리업 97. 시설물 위·수탁 운영 관리업 101. 전자센서 제조 및 판매업 102. e-Learning 시스템 제조·시설·판매 및 운영업 105. 의료기기 관련 부품 및 제품 제조 판매업 108. 운동설비운영업 109. 광산 개발업 111. 복합유통 게임제공업 및 그에 따른 프랜차이즈 등 해외사업 112. 게임 소프트웨어 개발, 제조, 유통 배급 등 게임산업 |
현재 영위하고 있는 사업 등과 관련하여 목적사업 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 전자 전기 기계 기구 및 동 부품 제조, 판매업 6. 기술용역업 7. 각종 상품의 매매 및 서비스업 8. 무역업 및 무역대리업 10. 부동산 매매 및 임대업 16. 부동산 매매 임대관리업 19. 정보관련 용역업 20. 프라스틱 제품 제조 및 판매업 22. 식품 제조 및 판매업 23. 화공제품 제조 및 판매업 24. 전기용품 제조 및 판매업 27. 창고 설비 시스템 사업 31. 제관업 34. 인터넷 및 정보통신업 38. 소방기재, 건축자재 및 화공품 판매업 39. 수산물 판매업 40. 종합상가에 의한 유통업 42. 일반 건물 분양 및 임대업 44. 산업용 기계장비 임대업 48. 건축폐기물 분리 및 재활용 판매업 49. 옥외 광고업 64. 보관 및 창고업 71. 건물관리업 72. 주차관리업 86. 각종포장재 제조, 가공 및 판매업 89. 기계 및 기기 유지관리 서비스업 98. 신재생 에너지 사업 99. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 100. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 103. 로봇 제조 및 판매업 104. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 106. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 107. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 110. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 113. 선물 옵션 거래업 114. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 115. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 116. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
1. 전자 전기 기계 기구 및 동 부품 제조, 판매업 2. 기술용역업 3. 각종 상품의 매매 및 서비스업 4. 무역업 및 무역대리업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 부동산 매매 임대관리업 7. 정보관련 용역업 8. 프라스틱 제품 제조 및 판매업 9. 식품 제조 및 판매업 10. 화공제품 제조 및 판매업 11. 전기용품 제조 및 판매업 12. 창고 설비 시스템 사업 13. 제관업 14. 인터넷 및 정보통신업 15. 소방기재, 건축자재 및 화공품 판매업 16. 수산물 판매업 17. 종합상가에 의한 유통업 18. 일반 건물 분양 및 임대업 19. 산업용 기계장비 임대업 20. 건축폐기물 분리 및 재활용 판매업 21. 옥외 광고업 22. 보관 및 창고업 23. 건물관리업 24. 주차관리업 25. 각종포장재 제조, 가공 및 판매업 26. 기계 및 기기 유지관리 서비스업 27. 신재생 에너지 사업 28. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 29. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 30. 로봇 제조 및 판매업 31. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 32. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 33. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 34. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 35. 선물 옵션 거래업 36. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 37. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 38. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
단순항 변경 | |