주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-07-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 김웅걸 2-2 사외이사 이한성 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅걸 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 現 (주)한진피앤씨 대표이사 前 (주)테이팩스 근무 前 (주)서통상사 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한성 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | 現 (주)한진피앤씨 사외이사 前 창원지검 검사장 前 제19대 국회의원 |
(주)한진피앤씨 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업 37. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 38. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업 39. 인쇄제조업 40. 수출입업 41. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업 42. 태양광 에너지 개발 및 판매업 43. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업 44. 신재생 에너지 및 설비 제조 판매업 45. 건물 및 토목건설업 46. 해외건설 및 해외 개발사업 47. 철, 비철금속 도.소매업 48. 가공 및 플라스틱원료 생산업 49. 화장품 제조판매업 50. 제병업 51. 유리제품 제조 및 판매업 52. 유리원료 채광업 53. 도,소매업 및 종합소매업 54. 금형제작 및 판매업 55. 금속포장용기 제조 및 판매업 56. 동산, 부동산 매매 및 임대업 57. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 58. 피혁, 합성피혁, 피혁제품 및 합성수지제품 제조 판매업 59. 건축자재 제조 및 판매업 60. 노우하우 기술의 판매 및 임대업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 |
사업영역 확대(합병 등)를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 37. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 38. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 재배열 | |