주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68(양재동) 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 현금배당 2.부의안건 제1호 의안 : 제38기(2017.1.1~2017.12.31.) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 감사 박문서 3-2 감사 김명찬 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문서 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교졸업 前 동원산업 근무 現 동원엔터프라이즈(주) 사장 |
| 김명찬 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 울산대학교졸업 前 효성그룹근무 現 동원시스템즈(주) 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 27. 신재생 에너지 사업 | 목적사업 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 부동산 매매 임대관리업 9. 식품 제조 및 판매업 28. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 29. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 30. 로봇 제조 및 판매업 31. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 32. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 33. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 34. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 35. 선물 옵션 거래업 36. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업 37. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 38. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업 39. 인쇄제조업 40. 수출입업 41. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업 42. 태양광 에너지 개발 및 판매업 43. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업 44. 신재생 에너지 및 설비 제조 판매업 45. 건물 및 토목건설업 46. 해외건설 및 해외 개발사업 47. 철, 비철금속 도.소매업 48. 가공 및 플라스틱원료 생산업 49. 화장품 제조판매업 50. 제병업 51. 유리제품 제조 및 판매업 52. 유리원료 채광업 53. 도,소매업 및 종합소매업 54. 금형제작 및 판매업 55. 금속포장용기 제조 및 판매업 56. 동산, 부동산 매매 및 임대업 57. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 58. 피혁, 합성피혁, 피혁제품 및 합성수지제품 제조 판매업 59. 건축자재 제조 및 판매업 60. 노우하우 기술의 판매 및 임대업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
5. 기타 비알콜음료 제조 및 판매업 6. 포장용 플라스틱 성형용기 제조판매업 9. 식·음료품의 제조, 가공 및 판매업 27. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 28. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 29. 로봇 제조 및 판매업 30. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 31. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 32. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 33. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 34. 선물 옵션 거래업 35. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업 36. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 37. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업 38. 인쇄제조업 39. 수출입업 40. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업 41. 태양광 에너지 개발 및 판매업 42. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업 43. 신재생 에너지 사업 및 설비 제조 판매업 44. 건물 및 토목건설업 45. 해외건설 및 해외 개발사업 46. 철, 비철금속 도.소매업 47. 가공 및 플라스틱원료 생산업 48. 화장품 제조판매업 49. 제병업 50. 유리제품 제조 및 판매업 51. 유리원료 채광업 52. 도,소매업 및 종합소매업 53. 금형제작 및 판매업 54. 금속포장용기 제조 및 판매업 55. 동산, 부동산 매매 및 임대업 56. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 57. 피혁, 합성피혁 및 피혁제품 제조 판매업 58. 건축자재 제조 및 판매업 59. 노우하우 기술의 판매 및 임대업 60. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 62. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 63. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
현재 영위하고 있는 사업 등과 관련하여 목적사업 정비 및 단순항 변경 | |