주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68(양재동) 동원산업빌딩 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 현금배당, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2018.1.1~2018.12.31.) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1 이사 조점근 3-2 이사 하승민 3-3 이사 황호순 3-4 이사 이지환 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 대표이사 |
| 하승민 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업 前 효성화학(주) 상무이사 現 동원시스템즈(주) 수지사업부 상무이사 |
| 황호순 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 화학과 졸업 성균관대학교 대학원 석박사 졸업 前 현대성우오토모티브(주) 연구소장 재임 現 동원시스템즈(주) 기술연구원 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지환 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 영국 London Business School 경영학 박사 現 KAIST 테크노경영대학원 교수 |
메리츠화재해상보험 사외이사(감사위원) |