정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,124,058 | - 매출액 | 1,026,319 | |
| - 부채총계 | 587,532 | - 영업이익 | 78,799 | ||
| - 자본금 | 129,419 | - 당기순이익 | 63,612 | ||
| - 자본총계 | 536,526 | *주당순이익(원) | 2,079 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 742,149 | - 매출액 | 523,309 | |
| - 부채총계 | 375,676 | - 영업이익 | 39,308 | ||
| - 자본금 | 129,419 | - 당기순이익 | 38,835 | ||
| - 자본총계 | 366,473 | *주당순이익(원) | 1,511 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,856,655,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | 1.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기(2018.1.1~2018.12.31.) 재무제표승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1 이사 조점근 3-2 이사 하승민 3-3 이사 황호순 3-4 이사 이지환 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 대표이사 |
| 하승민 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업 前 효성화학(주) 상무이사 現 동원시스템즈(주) 수지사업부 상무이사 |
| 황호순 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 화학과 졸업 성균관대학교 대학원 석박사 졸업 前 현대성우오토모티브(주) 연구소장 재임 現 동원시스템즈 기술연구원 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지환 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 영국 London Business School 경영학 박사 現 KAIST 테크노경영대학원 교수 |
메리츠화재해상보험 사외이사(감사위원) |