주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제33기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 / 사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정훈모 | 1961-03-26 | 3 | 신규선임 | 유니드 중국법인(UJC.OJC) 총경리 | 유니드 사업본부 본부장 | 보스톤대학교 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최춘근 | 1950-01-22 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 부장판사 | 법무법인 나라 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |