주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제34기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화영 | 1951-05-16 | 3 | 재선임 | -.동양화학(주) 부사장 -.(주)유니드 사장 -.(주)OCI상사 사장 |
-.유니드 회장 -.OCI 상사 회장 |
오하이오주립대학교 수학과 | 대한민국 |
| 정의승 | 1958-02-20 | 3 | 재선임 | (주)유니드 부사장 | (주)유니드 사장 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철 | 1949-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -.검사(서울지검외) -.차장검사(수원지검외) -.변호사 |
(주)유니드 감사 | 경희대학원 법학박사 | 대한민국 |