주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제35기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종구 | 1950-09-22 | 3 | 신규선임 | -. 기획재정부 금융정책국장 -. 금융감독위원회 상임위원 -. 17,18대 국회의원 |
법무법인 광장 고문 | -. 서울대학교 경제학과 -. (미)Northwestern(Kellogg School) MBA |
대한민국 |