주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영엽보고 3.외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제37기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정의승 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 배길훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)유니드 회장 現 (주)OCI상사 회장 |
| 정의승 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 前 (주)유니드 부사장 現 (주)유니드 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배길훈 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | University of Pennsylvania Whaton School, MBA 前 대우기전(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업용 가스 제조 및 판매 기타발전업 국내외 증기와 전기의 판매 및 사용료의 징수 에너지 용역업 |
CA 수소판매 BT 폐목재사용 전기사업 고려 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |