주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고, 2.영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제38기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 1,100원 배당) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 한상준 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 이상열 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상준 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | M.I.T 기계공학과 Ph.D. Wharton School,Entrepreneurship&Marketing MBA 前 (주)유니드 전략기획본부장 現 (주)유니드 사업본부장/부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 미주리대 금속공학 석사 콜롬비아대 공과대학 공학박사 前 (주)미도파 대표이사 現 청운대학교 총장 |
벽산문화재단(이사) |