정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,113,149 | - 매출액 | 762,387 | |
| - 부채총계 | 463,661 | - 영업이익 | 67,090 | ||
| - 자본금 | 44,449 | - 당기순이익 | 41,086 | ||
| - 자본총계 | 649,487 | *주당순이익(원) | 4,454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 870,940 | - 매출액 | 511,971 | |
| - 부채총계 | 293,013 | - 영업이익 | 43,470 | ||
| - 자본금 | 44,449 | - 당기순이익 | 28,967 | ||
| - 자본총계 | 577,927 | *주당순이익(원) | 3,258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,777,885,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 (사내이사 : 한상준 신규선임) (사외이사 : 이상열 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제38기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 제38기(17.01.01~17.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석 - 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 한상준 사내이사 후보자 선임의건 제2-2호 의안 - 이상열 사외이사 후보자 선임의건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당 순이익은 기본 주당 순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상준 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - M.I.T 기계공학과 Ph.D. - WhartonSchool,Entrepreneurship&Marketing MBA - (前) (주)유니드 전략기획본부장 - (現) (주)유니드 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | - 미주리대 금속공학 석사 - 콜롬비아대 공과대학 공학박사 - (前) 미도파 대표이사 - (現) 청운대학교 총장 |
벽산문화재단(이사) |