정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최장소 주소 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 성문전자 본사 대강당 | 경기도 평택시 세교산단로61,성문전자 본사 대강당 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로61,성문전자 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가.보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 와 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장청암 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 성문전자(주) 중국법인 법인장 (1993년3월~현재) - 범양열기공업㈜ 기술영업 (1991년10월-1993년3월) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선광 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | - (주)제트솔루션 기술고문 (2019년12월~현재) - 성문전자(주) 제조부문 본부장 (1994년1월~2019년6월) |
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