주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로61,성문전자(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 감사의 감사보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 ※보통주 1주당 현금배당 예정금액 5원 ※우선주 1주당 현금배당 예정금액 10원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 신승섭 선임(중임)의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 이호근 선임(중임)의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승섭 | 1973-02 | 3 | 재선임 | -성문전자(주) 사내이사 (2023년03월~현재) -성문전자(주) (2008년10월~현재) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -성문전자(주) 감사 (2023년3월~현재) -베스트솔루션파트너(주) 부사장 (2016년01월~2023년01월) -SKCHaas 광학필름사업본부장 (2007년12월~2015년12월) |