정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 83,412 | - 매출액 | 53,675 | |
| - 부채총계 | 39,290 | - 영업이익 | 1,673 | ||
| - 자본금 | 11,530 | - 당기순이익 | 2,019 | ||
| - 자본총계 | 44,122 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,847 | - 매출액 | 27,467 | |
| - 부채총계 | 32,008 | - 영업이익 | 679 | ||
| - 자본금 | 11,530 | - 당기순이익 | 730 | ||
| - 자본총계 | 34,839 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 109,786,285 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.45 | |||
| 종류주식 | 0.22 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항: 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 감사의 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 ※보통주 1주당 현금배당금액 5원 ※우선주 1주당 현금배당금액 10원 |
가결 | 27.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 신승섭 선임(중임)의 건 | 가결 | 26.6 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 이호근 선임(중임)의 건 | 가결 | 7.3 | 83.9 | 16.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(신준섭 사내이사) | 부결 | 14.4 | 44.4 | 55.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(신승섭 사내이사) | 부결 | 21.4 | 71.9 | 28.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(장청암 사내이사) | 가결 | 26.5 | 95.5 | 4.5 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(황선광 사외이사) | 가결 | 26.5 | 95.5 | 4.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 95.5 | 4.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승섭 | 1973-02 | 3 | 재선임 | -성문전자(주) 사내이사 (2023년03월~현재) -성문전자(주) (2008년10월~현재) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -성문전자(주) 감사 (2023년3월~현재) -베스트솔루션파트너(주) 부사장 (2016년01월~2023년01월) -SKCHaas 광학필름사업본부장 (2007년12월~2015년12월) |