주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제40기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제40기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제40기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 서종수 사외이사 신규선임의 건 제2-3호 의안: 김두일 기타비상무이사 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 박윤지 감사 신규선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 대표이사 |
| 김두일 | 1974-05 | 2 | 재선임 | 現, 유암코 CR투자본부장 前, 삼일회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서종수 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 前, 인하대학교 연구교수 前, 삼성중공업 중앙연구소장 전무 前, 국방과학연구소 선임연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤지 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前, 우리금융지주 경영감사실 상무 대우 前, 우리은행 영업본부장 외 |