주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1614-1 (주)오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 33기 주주총회의 목적사항 1.보고 사항 -감사보고, 영업보고 2.부의 안건 - 제 1 호 의안 : 제 33 기 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 김선일 사내이사 선임의 건 제 3-3호 의안 : 강갑용 사외이사 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 이남수 감사 선임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상원 | 1969-07-06 | 2년 | 재선임 | 현,오리엔탈정공 | 대표이사 사장 | H.P.U MBA | 대한 민국 |
| 김선일 | 1955-03-27 | 2년 | 재선임 | 전,대한조선공사 | 부사장 | 부산대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강갑용 | 1957-03-05 | 2년 | 신규선임 | 전,기업은행 | - | 동아대학교 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이남수 | 1953-09-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전,산업은행 | - | 건국대학교 | 대한 민국 |