주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6 (송정동) 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제35기 주주총회의 목적사항 1.보고 사항 - 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 - 제 1 호 의안 : 제35기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 송용호 사내이사 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 자본감소 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 5 호 의안 : 자본감소 승인의 건 - 목적 : 재무구조개선 - 방법 : 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합 |
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| ※관련공시 | 2015-02-13 감자결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 오리엔탈정공 재무기획 상무보 |