주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동) 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제36기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제36기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제36기 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 서종석 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 조국희 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 황기순 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종석 | 1943-04 | 2 | 재선임 | [주요경력] - 오리엔탈정공(회장) [현직] - 오리엔탈정공(회장) |
| 박세철 | 1957-08 | 2 | 재선임 | [주요경력] - 오리엔탈정공 (대표이사 사장) [현직] - 오리엔탈정공 (대표이사 사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국희 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | [주요경력] - 대우조선해양 (전무) |
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| 황기순 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | [주요경력] - 기업은행 강북·강원 (본부장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건우 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | [주요경력] - 한국산업은행 기업금융4실 (수석부부장) |