주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제37기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제37기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제37기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제37기 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 송용호 사내이사 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 2 | 재선임 | [주요경력] - 오리엔탈정공(재무기획 담당임원) [현직] - 오리엔탈정공(재무기획 담당임원) |