주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제39기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제39기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 이건우 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 정관 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 2년 | 재선임 | 現, ㈜오리엔탈정공 지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건우 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前, 한국산업은행 기업금융4실 수석부부장 現, ㈜오리엔탈정공 감사 |