정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,954 | - 매출액 | 41,201 | |
| - 부채총계 | 33,501 | - 영업이익 | 76 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | -1,931 | ||
| - 자본총계 | 27,453 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,955 | - 매출액 | 77,475 | |
| - 부채총계 | 120,277 | - 영업이익 | -1,455 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | -3,082 | ||
| - 자본총계 | 12,678 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(송용호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제39기 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 제39기 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-3호 의안: 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 이건우 감사 재선임의 건 ▶ 부결(상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족) ◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안: 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 의안인 감사선임의 건이 상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족으로 인해 부결되어 상법 제415조 및 386조1항에 따라 금일 임기가 만료되는 당사의 이건우 감사는 다음 주총에서 신임 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있음을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 現, ㈜오리엔탈정공 지원본부장 |