삼륭물산(주) 주주총회소집결의 · 삼륭물산 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 09시 30분 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 658-4 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | - 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분 계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조락교 | 1936년 07월 19| 3년 | 재선임 | -해태그룹 전무| 삼륭물산(주)이| 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | -선경금속(주) | 사 | | |
| | | | | 대표 | | | |
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| 오철근 | 1957년 03월 14| 3년 | 신규선임 | -아주산업 관리| 삼륭물산(주)감| 고등학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 하종수 | 1963년 09월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 웅상쇼핑물| - | 대학교 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 류(주) 관리 | | | |
| | | | | | 팀 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 산업용 기계장비 임대업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.