삼륭물산(주) 주주총회소집결의 · 삼륭물산 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 658-4(당사 회의 |
| | 실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | 2. 의결안건 |
| | 제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익 |
| | 잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 06일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 주창호 | 1962년 09월 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 법 | 남부법무법인변| 대학교 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 학과 졸 | 호사 | | |
| | | | | - 법무법인 | | | |
| | | | | 변호사 | | | |
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