주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 658-4(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제31기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주창호 | 1962-09-09 | 3년 | 재선임 | 고려대 법학과 졸 법무법인 변호사 |
당사 사외이사 | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이채근 | 1948-04-29 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 동아대학교 졸 경남모직(주) |
삼륭물산(주)고문 | 대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 잉크,페인트,코팅제 및 유사제품 제조 및 판매업 24. 도료,합성수지,접착제,안료의 제조 및 판 매업 25. 플라스틱제품 제조 및 판매업 26. 플라스틱 필름, 시트 판 제조 및 가공 판 매업 27. 포장용 플라스틱 제품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |