주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 실경기도 안산시 단원구 성곡동 658-4 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제33기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표/연결재무제표 및 이익잉여 금 처분 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 조락교 3-2 사내이사 오철근 3-3 사외이사 안익성 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조락교 | 1936-07-19 | 3 | 재선임 | 해태그룹 전무 선경금속(주)대표이사 |
삼륭물산(주)이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 오철근 | 1957-03-14 | 3 | 재선임 | 아주산업 관리이사 | 삼륭물산(주)이사 | 고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안익성 | 1963-05-23 | 3 | 신규선임 | - | 연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수 | 대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -재생용재료 및 기타 상품 전문 도매업 -상품종합도매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |