주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 이사 조락교 선임의 건 제2-2호 이사 허태화 선임의 건 제2-3호 사외이사 안익성 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조락교 | 1936-07 | 3 | 재선임 | -연세대학원 경제학과 졸 -해태그룹 전무 -(現)삼륭물산(주) 사내이사 |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 국문학과 졸 -(現)SR에이엠씨 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안익성 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수 -(現)삼륭물산(주)사외이사 |
없음 |