주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 대치동 1000-12 본사 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제31기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 대차 대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 제환석 | 1946-08-09 | 3 | 신규선임 | FNC코오롱(주) 대표이사 (주)캠브리지 대표이사 (주)코오롱 대표이사 |
(주)인디에프 사장 |
서울대 경영학 |
대한민국 |
| 김병부 | 1963-06-18 | 3 | 재선임 | (주)인디에프 재경팀장 | (주)인디에프 경영지원실장 |
전북대 회계학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호영 | 1948-05-15 | 3 | 신규선임 | 삼도물산 무역부 AMC한국지사장 동서해운(주) 명예회장 |
동서해운(주) 명예회장 | 연세대 정치외교학 |
대한민국 |