정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,695 | - 매출액 | 202,900 | |
| - 부채총계 | 94,064 | - 영업이익 | -7,030 | ||
| - 자본금 | 29,466 | - 당기순이익 | -9,566 | ||
| - 자본총계 | 65,631 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,552 | - 매출액 | 202,902 | |
| - 부채총계 | 94,010 | - 영업이익 | -7,031 | ||
| - 자본금 | 29,466 | - 당기순이익 | -9,569 | ||
| - 자본총계 | 65,542 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제37기> 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제37기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-16 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연수 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 안진회계법인 감사부 송현회계법인 감사부(현) (주)루핀 사내이사(현) |
(주)루핀 사내이사 |